Documentación KYC Requerida para Todas las Solicitudes
Requisitos KYC
Para cumplir con los requisitos de Conozca a Su Cliente (KYC), todos los directores, accionistas, propietarios beneficiarios finales (UBO) y personas clave deben proporcionar los siguientes documentos:
1. Copia Certificada de Pasaporte
Una copia certificada del pasaporte de cada individuo.
2. Comprobante de Domicilio
Una factura de servicio público, extracto bancario o documento emitido por el gobierno (emitido dentro de los últimos 3 meses).
3. Carta de Referencia Bancaria
Una carta de un banco que verifique el historial de cuenta del individuo (emitida dentro de los últimos 3 meses).
4. Carta de Referencia Profesional
Una carta de referencia de un abogado o contador (emitida dentro de los últimos 3 meses).
5. Curriculum Vitae (CV)
Un CV actualizado y firmado.
6. Verificación de Identidad Remota
Completar exitosamente un proceso de verificación de identidad remota.
7. Declaraciones UBO
Todos los Propietarios Beneficiarios Finales deben presentar declaraciones firmadas.
Plan Paso a Paso para Obtener la Licencia de Anjouan
Registro de Empresa:
Ayudaremos a establecer su empresa offshore y esta empresa solicitará la Licencia de Anjouan, esto tomará aproximadamente 1-2 semanas.
Preparar Documentación:
Reúna toda la documentación KYC y comercial requerida. Esto tomará aproximadamente 2-3 semanas dependiendo de la estructura de su empresa.
Enviar Solicitud:
Envía la solicitud completada, junto con la documentación requerida. El proceso de solicitud tomará aproximadamente 2-4 semanas para revisión y aprobación.
Proceso de Due Diligence:
Espere 2-3 semanas para verificaciones de cumplimiento, verificación de antecedentes y due diligence.
Emisión de Licencia:
Si todo está en orden, la licencia normalmente se emite dentro de 4-8 semanas después de la presentación, siempre que la solicitud esté completa y se cumplan todos los requisitos de due diligence.
Conclusión:
¿Por Qué Elegir Anjouan?
La Licencia de Juego de Anjouan ofrece una solución rentable, eficiente y flexible para operadores de iGaming, con tarifas competitivas y un proceso de aprobación más rápido en comparación con otras jurisdicciones como Malta, Curazao o Kahnawake. Ya sea que gestiones una operación B2C o B2B, la licencia de Anjouan te permite expandir tu negocio de juego en línea con mínimas complicaciones y altos estándares de cumplimiento.
Con un proceso de solicitud sencillo, tarifas bajas y un respaldo regulatorio sólido, Anjouan es una excelente opción para operadores de juego nuevos y establecidos que buscan ingresar al mercado.
